El denunciado, varón español de 42 años, no pudo verificar la procedencia de este dinero

La Guardia Civil encuentra 655.000 euros en el interior de un vehículo en Sagunto

Parte del dinero encontrado por la Guardia Civil Parte del dinero encontrado por la Guardia Civil La Guardia Civil encuentra 655.000 euros en el interior de un vehículo en Sagunto
Lunes, 20 Enero 2020 18:01

Dentro de los dispositivos establecidos de forma permanente, con el objeto de evitar el tráfico de drogas en la provincia de Valencia, el pasado día 16 de enero, la Guardia Civil aprehendió más de 655.000 euros de procedencia desconocida en el interior de un vehículo tras proceder a su inspección.

El denunciado fue identificado mientras circulaba sobre la 00:30 horas del pasado 16 de enero por el término municipal de Sagunto. Los agentes de la Guardia Civil procedieron a la denuncia de un varón de 42 años, y de nacionalidad española implicado en una infracción a la ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, al no poder verificar la procedencia de dicho dinero.

De esta infracción a la ley 10/2010 de prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se ha dado cuenta a la autoridad competente de la Agencia Tributaria (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales).


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Modificado por última vez en Lunes, 20 Enero 2020 18:15

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